廣晟投資發(fā)展有限公司信息公開(kāi)
一、廣晟投資發(fā)展有限公司簡(jiǎn)介
廣晟投資發(fā)展有限公司成立于2001年7月，注冊(cè)地在香港，是廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司下屬一級(jí)企業(yè)，總資產(chǎn)近一百億人民幣，管理的海外資產(chǎn)分布在澳大利亞、德國(guó)、老撾等六個(gè)國(guó)家。公司聚焦礦業(yè)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)，下屬澳大利亞泛澳公司在老撾運(yùn)營(yíng)富康銅金礦和班會(huì)賽金銀礦，與德國(guó)歐綠保集團(tuán)合資的香港歐晟公司擁有歐盟先進(jìn)的第三代生活垃圾處理技術(shù)，在德國(guó)和中國(guó)運(yùn)營(yíng)生活垃圾處理廠。公司是集團(tuán)唯一的海外投融資平臺(tái)，統(tǒng)籌管理海外資金，下屬?gòu)V晟國(guó)際公司曾于2015年在香港成功發(fā)行5億美元企業(yè)債券。公司將積極支持國(guó)家“一帶一路”倡議，全力參與粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，充分利用香港在金融、商貿(mào)、專業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，努力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)海外資產(chǎn)價(jià)值最大化。
二、管理架構(gòu)
董事會(huì)：董 事 長(zhǎng)：姚 曙
董 事：馮 雷 戴孟良 陳 媛 高 芳
支委會(huì)：支部書記：姚 曙
委 員：黃志斌
經(jīng)營(yíng)班子：
總 經(jīng) 理：馮 雷（2022年1月任職）
副總經(jīng)理：黃志斌、甘 濤（至2021年8月）
三、重要人事變動(dòng)
1.廣晟2020年7月任免文件，姚曙同志任（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)；免去鄧謙同志的（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)。
2.廣晟2020年8月任免文件，馮雷、龔小明同志兼任（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事；程科、沈衛(wèi)同志不再兼任（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事。
3.廣晟2021年9月任免文件，免去甘濤同志的（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司支部委員、副總經(jīng)理職務(wù)。
4. 廣晟2021年12月任免文件，戴孟良同志兼任（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事；龔小明同志不再兼任（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事。
四、企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
五、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
根據(jù)香港廣晟2020年度審計(jì)報(bào)告顯示，香港廣晟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.26億元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)1.27億元；利潤(rùn)總額-1469.85萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-1571.43萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-599.68萬(wàn)元。
2020年度資產(chǎn)總額36.20億元；負(fù)債總額35.28億元；所有者權(quán)益9158.32萬(wàn)元；歸母所有者權(quán)益633.47萬(wàn)元；2020年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-981.21萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?3.81億元。
根據(jù)香港廣晟2021年度審計(jì)報(bào)告顯示，香港廣晟實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入559.04萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)2725.80萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-3825.98萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-3893.61萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-2657.78萬(wàn)元。
2021年度資產(chǎn)總額4.12億元；負(fù)債總額2.20億元；所有者權(quán)益1.92億元；歸母所有者權(quán)益1.19億元；2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為4100.07萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?1942.03萬(wàn)元。
六、重大改革重組
公司成立以來(lái)未發(fā)生重大機(jī)構(gòu)改革和重組。
七、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資
2016年3月1日根據(jù)廣晟集團(tuán)董事會(huì)決議對(duì)香港廣晟投資發(fā)展有限公司增資2億元人民幣。
根據(jù)廣晟集團(tuán)董事會(huì)決議（廣晟董字（2020）【42】號(hào)及【43】號(hào)文），集團(tuán)對(duì)香港廣晟增資2.5億元及5000萬(wàn)元，共計(jì)3億元。首期增資款1.6億元于2021年7月30日到賬，香港廣晟辦妥工商變更等手續(xù)。
八、社會(huì)責(zé)任
按照廣晟公司關(guān)于開(kāi)展結(jié)對(duì)幫扶對(duì)像“回頭看”通知要求，2020年8月19廣晟投資發(fā)展有限公司黨支部書記、董事長(zhǎng)姚曙帶領(lǐng)相關(guān)人員在廣晟駐村干部的陪同下來(lái)到包戶的二家貧困戶家進(jìn)行結(jié)對(duì)幫扶共建，詳細(xì)了解他們家里的情況，聽(tīng)取貧困戶對(duì)幫扶事宜的意見(jiàn)和建議，并就幫扶對(duì)像居家條件改善：如添置衣柜、配置廚柜、整理電線等實(shí)際的問(wèn)題提出具體解決措施，要讓幫扶對(duì)像真正感受到黨和國(guó)家對(duì)他們的關(guān)懷，廣晟公司給予他們的溫暖，為切實(shí)提升幫扶質(zhì)量，圓滿完成脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)。
九、所屬企業(yè)信息公開(kāi)情況
（一）廣州晟宏商業(yè)發(fā)展有限公司
1.公司簡(jiǎn)介
2.管理架構(gòu)
法人：姚 曙
3.重要人事變動(dòng)
根據(jù)廣晟2021年9月任免文件，香港廣晟免去甘濤晟宏法人和董事長(zhǎng)職務(wù)，公司決定由姚曙兼任。
4.企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
為上級(jí)公司兼職人員，不領(lǐng)取薪酬。
5.財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
根據(jù)廣州晟宏2020年度審計(jì)報(bào)告顯示，廣州晟宏實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)740.78萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-738.47萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-738.47萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-738.47萬(wàn)元。
2020年度資產(chǎn)總額4507.01萬(wàn)元；負(fù)債總額137.28萬(wàn)元；所有者權(quán)益4369.73萬(wàn)元；歸母所有者權(quán)益4369.73萬(wàn)元；2020年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-662.49萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?661.39萬(wàn)元。
根據(jù)廣州晟宏2021年度審計(jì)報(bào)告顯示，廣州晟宏實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入549.09萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)1522.10萬(wàn)元；利潤(rùn)總額-964.25萬(wàn)元；凈利潤(rùn)-1031.88萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)-1069.74萬(wàn)元。
2021年度資產(chǎn)總額8523.74萬(wàn)元；負(fù)債總額2273.70萬(wàn)元；所有者權(quán)益6250.04萬(wàn)元；歸母所有者權(quán)益3377.04萬(wàn)元；2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-336.54萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?336.54萬(wàn)元。
6.重大改革重組
公司成立以來(lái)未發(fā)生重大機(jī)構(gòu)改革和重組。
7.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資
無(wú)發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資情況。
8.社會(huì)責(zé)任：
公司成立以來(lái)依法履行應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任。
(二)廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司
1.公司簡(jiǎn)介
廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東寰中心”）成立于2003年6月，注冊(cè)地在惠州，是廣東省廣晟控股集團(tuán)有限公司下屬四級(jí)企業(yè)，總資產(chǎn)約0.84億元人民幣。股權(quán)結(jié)構(gòu)：廣州晟宏商業(yè)發(fā)展有限公司實(shí)繳出資60萬(wàn)元，持股比例為60%；惠州市投資管理集團(tuán)有限公司實(shí)繳出資40萬(wàn)元，持股比例為40%。
東寰中心擔(dān)負(fù)著對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目的建設(shè)和管理職責(zé)，擔(dān)負(fù)著相應(yīng)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管職責(zé)，履行國(guó)有資產(chǎn)保值增值義務(wù)，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供協(xié)調(diào)、服務(wù)。2014年經(jīng)原省環(huán)保廳批準(zhǔn)與惠州東江威立雅環(huán)境服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東威公司”）共同成立合資公司“廣東安佳泰環(huán)?？萍加邢薰尽必?fù)責(zé)“示范中心”二期項(xiàng)目的投資、融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理、維護(hù)等。東寰中心以5250萬(wàn)元的資產(chǎn)占注冊(cè)資本30%股權(quán)，東威公司以12250萬(wàn)元的資產(chǎn)占注冊(cè)資本70%股權(quán)。
2.管理架構(gòu)：
董 事 長(zhǎng)、法 人：黃志斌
董 事：蘇媛媛、邱麗杏
3.重要人事變動(dòng)
（1）2020年5月11日，廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司研究決定：同意任命甘濤同志為廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心法人代表。根據(jù)2020年10月26日的股東會(huì)決議，由廣州晟宏投資管理有限公司委派甘濤為廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司的董事、董事長(zhǎng)；惠州市投資管理集團(tuán)有限公司委派蘇媛媛為公司董事；廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邱麗杏為公司內(nèi)部董事。
（2）2021年12月7日，廣州晟宏商業(yè)發(fā)展有限公司研究決定：同意任命黃志斌同志為廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司法人代表。根據(jù)2021年12月7日的股東會(huì)決議，由廣州晟宏商業(yè)發(fā)展有限公司委派黃志斌為廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司的董事、董事長(zhǎng)；惠州市投資管理集團(tuán)有限公司委派蘇媛媛為公司董事；廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人邱麗杏為公司內(nèi)部董事。
4.企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬
負(fù)責(zé)人為上級(jí)公司委派兼職人員，不領(lǐng)取薪酬。
5.財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果
根據(jù)東寰中心2020年度審計(jì)報(bào)告顯示，東寰中心實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0.05億元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)0.02億元；利潤(rùn)總額297.16萬(wàn)元；凈利潤(rùn)204.80萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)204.80萬(wàn)元。
2020年度資產(chǎn)總額0.86億元；負(fù)債總額0.16億元；所有者權(quán)益0.71億元；歸母所有者權(quán)益0.71億元；2020年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為12.91萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?61.97萬(wàn)元。
根據(jù)東寰中心2021年度審計(jì)報(bào)告顯示，東寰中心實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入0.05億元；營(yíng)業(yè)成本、稅金及附加、三項(xiàng)費(fèi)用支出合計(jì)0.03億元；利潤(rùn)總額162.38萬(wàn)元；凈利潤(rùn)94.65萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)94.65萬(wàn)元。
2021年度資產(chǎn)總額0.84億元；負(fù)債總額0.12億元；所有者權(quán)益0.72億元；歸母所有者權(quán)益0.72億元；2021年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額為-110.80萬(wàn)元，其中經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)袅魅?52.13萬(wàn)元。
6.重大改革重組
2019年12月廣東省環(huán)保廳與廣東省廣晟控股集團(tuán)簽署脫鉤劃轉(zhuǎn)移交協(xié)議，2020年5月20日正式取得新的企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，標(biāo)志著東寰中心由全民所有制單位正式成為企業(yè)單位。
7.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資
2020年7月13日，廣晟集團(tuán)董事會(huì)決議將廣東東寰危險(xiǎn)廢物綜合處理示范中心無(wú)償劃撥給廣州晟宏商業(yè)發(fā)展有限公司。
8.社會(huì)責(zé)任
公司成立以來(lái)依法履行應(yīng)有的社會(huì)責(zé)任。